本文转自：证券时报
证券代码：证券简称：国风新材公告编号：－
安徽国风新材料股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于年1月25日以通讯方式召开，会议通知于年1月20日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》；
为加快推进公司聚酰亚胺产业发展，公司拟对高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目建设实施内容、实施主体及实施地点进行调整。实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司；实施内容由总投资90,.78万元，其中使用募集资金55,.32万元，建设6条聚酰亚胺薄膜生产线，产能吨，变更为总投资87,.53万元，其中使用募集资金55,.32万元，建设5条聚酰亚胺薄膜生产线，产能吨；实施地点由合肥市高新区铭传路号变更为合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告》（编号：-）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司年第二次临时股东大会审议。
二、《关于开展票据池业务的议案》；
为统筹管理公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与合作银行开展合计不超过2亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，期限自董事会审议通过之日起不超过三年。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》（编号：-）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于召开年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于年2月10日召开年第二次临时股东大会，股权登记日为年2月7日。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开年第二次临时股东大会的通知》（编号：-）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
年1月25日
证券代码：证券简称：国风新材公告编号：－
安徽国风新材料股份有限公司
关于召开年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过，定于年2月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第八次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:年2月10日下午14:50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为年2月10日9:15-15:00的任意时间。
5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：年2月7日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路号公司四楼第七会议室。
二、会议审议事项
审议《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司年1月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（