白癜风三级专科医院 http://pf.39.net/bdfyy/jdsb/180323/6122185.html「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：中岩大地公告编号：-
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于年11月5日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于年11月2日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事柳建国、周建和，独立董事宋二祥、高平均、张新卫以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生回避表决。
年11月5日，公司与鯤鵬环球投资有限公司、天津中岩大地新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“中岩新材料”）、王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生、周海鹰女士签署了《合资合同》，拟共同投资设立天津中岩大地材料科技有限公司（以工商最终核准的名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币5,万元，其中公司出资万元，占比58%，中岩新材料出资万元，占比12%，其他合作方共出资万元，占比30%。本次交易中交易对手方王立建先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，吴剑波先生为王立建先生的一致行动人、公司持股5%以上股东、副董事长，武思宇先生为王立建先生的一致行动人、公司持股5%以上股东、董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
